Главное управление МВД России по Москве направило в Замоскворецкий районный суд уголовное дело двух руководителей коммерческой телекоммуникационной компании, обвиняемых в хищении 385 млн руб. и легализации более 85 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе следствия установлено, что один из операторов сотовой связи заключил рамочный договор на поставку товаров, оказание услуг и предоставление права использования программного обеспечения с организацией, которая, получив от заказчика денежные средства на исполнение своих обязательств, в свою очередь привлекла для выполнения работ субподрядчика. Однако впоследствии компания с ним не рассчиталась, хотя его представители выполнили все оговоренные работы, затратив на это 385 млн руб.
По данному факту и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что два топ-менеджера подрядной организации похитили эту сумму, им было предъявлено обвинение.
Также установлено, что один из фигурантов легализовал часть похищенных денежных средств — более 85 млн руб., перечислив их на расчетные счета фиктивных организаций. По данному факту ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (легализация или отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения.
