Компания Refinitiv выпустила Financial Crime Report 2019 о финансовых преступлениях и технологических возможностям противодействия им, пишет «Коммерсантъ». 72% организаций в мире в течение последних 12 месяцев сталкивались с финансовыми операциями, такими как мошенничество, отмывание денег, коррупция или уклонение от уплаты налогов.
67% опрошенных считают, что лучшим способом борьбы с финансовыми преступлениями является использование облачных данных и соответствующих технологий хранения и обработки информации. 56% назвали искусственный разум и средства машинного обучения. 47% говорили о технологиях API, позволяющих одним программам взаимодействовать с другими. Еще 40% считают эффективной мерой использование блокчейна.
Сами участники исследования уже используют для предотвращения финансовых преступлений названные технологии. Так, 79% применяют облачные сервисы. 53% — API. 51% — обработку естественного языка и его компьютерный анализ.
Опрос провели среди трех тыс. менеджеров (в том числе 130 из российских компаний), контролирующих соблюдение их организацией законодательных и корпоративных норм.
