Как утверждают в Ernst & Young, банкам удается предотвратить две из трех попыток мошенничества со стороны инсайдеров. Это довольно много, с учетом того, что лишь 37% банков серьезно занимаются проблемой мошенничества в рядах своих собственных работников. При этом девять из десяти опрошенных менеджеров банков признали, что за минувшие два года сталкивались с попытками внутреннего мошенничества. Вскрыть криминальные действия сотрудников удается не всегда и не сразу – иногда их деятельность длится годами. Информировать общественность о произошедших инцидентах и последовавших потерях банки, как правило, не желают, считая, что это нанесет непоправимый удар по репутации.