Покерный сайт Full Tilt Poker был не законопослушной компанией, а глобальной финансовой пирамидой, утверждает прокуратура Нью-Йорка. В ходе расследования были выявлены не только факты масштабного мошенничества, направленного против банковской системы США, но и обмана и злоупотребления доверием собственных клиентов. Несмотря на то, что владельцы сайта уверяли игроков в полной безопасности депозитов и возможности в любое время их изъять, в действительности деньги шли на выплаты руководству компании. За четыре года они получили свыше 440 млн долл., говорится в заявлении прокуратуры.
Представители Full Tilt Poker обманывали клиентов, утверждая, что деньги игроков хранятся на счетах отдельно от операционных счетов компании. В апреле, незадолго до выдвижения уголовных обвинений в адрес владельцев, следователи обнаружили, что компания задолжала игрокам 390 млн долл., но на банковских счетах ее находилось всего 60 млн долл. В августе 2010 года американский сайт Full Tilt Poker из-за неполадок оказался не в состоянии получать деньги от игроков. Однако компания не уведомила клиентов о проблеме и продолжала начислять деньги на их счета, что в итоге и привело к огромному дефициту баланса.